Nisu sprečili pranje novca: Najveća svetska berza kriptovaluta moraće da plati 4 milijarde dolara kazne

Najveća svetska kripto berza Bajnens pristala je da plati sudsku nagodbu od oko četiri milijarde dolara, pošto se njen osnivač i izvršni direktor Čangpeng Džao pred američkim sudom izjasnio krivim zbog toga što nije sprečio pranje novca na ovoj platformi.

Džao je podneo ostavku na poziciju izvršnog direktora kompanije, a Bajnens je priznala da je prekršila američki Zakon o bankarskoj tajni i program sankcija, kao i da nije prijavljivala sumnjive transakcije, prenosi AP.

"Ako koristite novu tehnologiju za kršenje zakona, vi niste inovator nego kriminalac", rekao je američki državni tužilac Merik Garland koji je nagodbu nazvao jednom od najvećih korporativnih kazni u istoriji SAD.

Osuđen na 15 godina: Osnivač jedne od najvećih berzi kriptovaluta nakon bankrota ide u zatvor

Ministarstvo finansija SAD je saopštilo da će u sklopu sudske nagodbe tokom narednih pet godina nadzirati rad kripto berze Bajnens, kao i da se ova kompanija obavezala da će postepeno potpuno napustiti američko tržište.

Firma Bajnens je navela da je donela "pogrešne odluke" jer je brzo prerasla u najveću svetsku kripto berzu i dodala da sudskom nagodbom priznaje svoju krivičnu odgovornost.

Američka ministarka finansija Dženet Jelen je istakla da je Bajnens obradila transakcije "nezakonitih aktera" i time "podržala aktivnosti kao što su seksualno zlostavljanje dece, trgovina narkoticima ili terorizam u više od 100.000 transakcija".

Bajnens nije podnela nijedan izveštaj o sumnjivim aktivnostima vezanim za te transakcije, a kompanija je dozvolila više od 1,5 miliona trgovanja kripto valutama kojima su prekršene sankcije SAD, naglasila je Jelen.

Prema njenim rečima, transakcije na platformi Bajnens su obavljale i Hamasove brigade Al Kasam ili sunitska Al Kaida.