U nastavku akcije borbe protiv korupcije uhapšeno šest osoba zbog pranja novca

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapšeno je šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uhapšena su odgovorna lica "Conal Group" doo - B. Č. (71) i Lj. Č. (41), odgovorno lice "Beobrod" doo A. Š. (46), zaposleni u "Conal Group" doo, I. B. (40) i V. Ž. (53), kao i S. C. (32).

Hapšenje u Novom Sadu: Zastupnica Udruženja "AMI" osumnjičena da je oštetila budžet Srbije za skoro tri miliona

Rasvetljeno teško ubistvo u Crvenki: Muškarac (60) udaran tupim predmetom u glavu do smrti

Oni se sumnjiče da su od februara do juna ove godine izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra, sa znanjem da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla. 

Za taj posao osumnjičeni su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom i tako omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa "Conal Group" izvrši prenos novčanih sredstava u iznosu od 501.586 evra na račun PD "Meditarean Logistic" koje je registrovano van teritorije Srbije. 

Kako se sumnja, sa računa navedenog privrednog društva novac je vraćan u Srbiju uplatama na račun PD "Beobrod" na osnovu usluga transporta u iznosu od 316.905 evra, a razlika od 184.680 evra je podignuta sa računa PD "Meditarean Logistic" i vraćena na ruke B. Č. i Lj. Č. pri čemu je odgovorno lice "Meditarean Logistic" za sebe zadržavao proviziju od 7 odsto od svake pojedinačne uplate što je ukupno 12.928 evra.

Osumnjičeni A. Š. je predao 20.000 evra B. Č, a on I. B. kada su uhapšeni. 

Krivičnom prijavom je obuhvaćena još jedna osoba za kojom se traga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj podmićivanja Granične policije na aerodromu u Beogradu

Požar u kući u Kragujevcu: Povređene dve osobe